Convenio INE-UIF tiene el objetivo de generar mecanismos de intercambio de información que contribuyan a la rendición de cuentas, detección y prevención de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita: Carla Humphrey
La Consejera, Carla Humphrey, en entrevista con Gabriela Warkentin y Javier Risco, comentó que el Instituto ya había firmado un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en octubre de 2019 para atajar el dinero ilícito en las campañas, el dinero en efectivo y del dinero que … Read more…